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IT部门突击搜查孟买房地产公司 声称已发现700亿
来源: 未知 作者:admin 发布时间:2019-08-08 21:41

  制定收入税(IT)部门政策的中央直接税管理局(CBDT)发表声明说,它已于2019年7月29日对“参与房地产开发的着名团体”进行了突击检查。它在孟买和浦那的房地被搜查。虽然CBDT声明没有确定该集团,但官方消息称其为Hubtown集团。

  该声明说,在搜索行动过程中,该部门发现了与出售商业和住宅区块的“货币”,虚假无抵押,虚假长期资本收益(LTCG)以及其他各种虚假交易相关的证据。 ,以逃避收入总计约700亿卢比。“搜索行动破坏了特殊的交易,其中,通过会计杂耍,价值约525亿卢比的交易收入已被规避,”它说。

  该声明称,在搜索过程中,“在钱上”出售住宅和商业街区的收据达到100亿卢比。在搜索过程中,“生物多样性公约”表示,出土了有关运作方式的证据,确定了集团引入住宿,这些被认定为虚假。此外,该房地产集团的发起人使用入境供应商和哈瓦拉运营商为LTCG的参赛作品在搜索行动中得到了肯定。该行动还导致检测到价值约14亿卢比的珠宝,目前正在核实中,CBDT表示,并补充说搜索仍在进行中。

  孟买高等法院已经命令一个会议法庭向利物浦有限公司的所有者返还59亿卢比和利息,会议法庭要求他在给予房地产经纪人保释时存款

  2017年11月13日:孟买高等法院指示一个会议法庭返还一笔59亿卢比的利息,由一家房地产公司的所有者Vyomesh Shah存放,该公司被指控犯有欺诈和贪污案。前NCP MLA Ramesh Kadam也是此案的被告。被监禁的Kadam被指控从马哈拉施特拉邦政府机构转移资金以收购一家房地产公司,其中Shah持有一些股份。

  2016年2月,一个城市会议法庭在给予房地产经纪人保释的同时,命令他存入59亿卢比的款项。Shah,Hubtown有限公司(以前称为Akruti City Ltd)的所有者,于2017年接触了HC,寻求撤销会议法院规定的条件。在他的书中,沙阿还寻求方向来解冻他公司的银行账户。在听取了书之后,2017年11月10日,法官RV More和PD Naik的师级法庭接受了辩诉中提出的争议。

  “似乎没有必要逮捕人,保释条件过多,特此撤销并予以撤销。我们指示会议法庭的受访者和注册官返回人,由他存入的款项以及累积的利息,“HC说。“从我们面前的记录来看,人在此阶段并未了解拉梅什卡达姆及其盟友的动机或意图。人似乎只是这种情况的不幸受害者,因为很明显他们已经进行了纯粹的商业交易,这在法律上是有效和合法的,而不是所谓的benami或非法交易,“法院说在它的顺序。

  替补席还指出,在作弊的情况下,会议法庭不能在给予保释时继续收回所称的金额。“在行使司法自由裁量权时,法院应该提出合理的条件,这些条件的目的应该是在审判时确保被告的存在,并且他不应在审判期间妨碍证据或控方证人。评委们表示,“法院预计不会通过在给予保释金的情况下存入金钱的条件来收回刑事诉讼中的金额”。

  国王,在他的书,声称他只拿到了2014年11月认识到噶当派,当后者试图收购一家公司,Comral置业私人有限公司,在国王有一定的控制,并且还的土地在800平方码的情节毕打道路,孟买南部,由该公司所有。Peddar Road的房产于2010年被Hubtown收购。“以类似的方式将其转让给Ramesh Kadam。我们认为Comral Realty Pvt Ltd的股份转让方式并非违法,“法院表示。

  Shah的律师Aabad Ponda辩称,Shah被捕,只是为了收回据称被Kadam盗用的金额。他告诉法庭,Shah在Kadam的盗用,欺骗和伪造罪行中没有任何作用,人不能失去土地和钱。在仔细阅读案件事实后,HC发现人以及Hubtown多年来从事房地产业务,并且过去曾试图在Peddar Road出售土地。法庭说:“因此,我们并不倾向于认为人已经制定了共同意图的阴谋,欺骗公司或挪用其资金。”

  根据国家CID,Shah于2016年2月被捕,他创建了一家子公司,据称通过Kadam设立的三个合作社获得了资金。Kadam于2015年8月因涉嫌挪用Sahityaratna Lokshahir Annabhau Sathe Development Corporation的资金而被捕,该公司是为Matang社区福利而设立的政府机构。Kadam是该公司的前任主席。根据CID,Shah收到的子公司的资金至少是250亿卢比的一部分,据称Kadam从该公司吸走了这些资金。

 
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